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女子刷单被骗156万元警方千里追踪带破同类案件14起
现代快报讯(通讯员 王立前 韦潇潇 记者 王晓宇)8月22日,连云港灌南警方办案民警赶赴浙江宁波,将犯罪嫌疑人竺某(男,浙江宁波人)抓获,不仅破获发生在灌南县堆沟港镇的一起网络诈骗案,还串并带破涉及全国多省市同类案件14起、金额300多万元的系列通讯网络诈骗案。
7月29日晚,连云港灌南县居民卢女士来到辖区派出所报警称,自己轻信网上刷单赚“快钱”被骗了15.6万元。
原来,卢女士在网上结交某商家第三方信誉咨询公司客服,对方称正在招聘兼职刷单人员,获聘后可通过刷单提高商家信誉方式获取佣金,刷单金额越大佣金越高。收入不高的卢女士为之所动,在尝试几次小额刷单后,均如数获取返利资金便信以为真,开展放心投资。
卢女士购买金额越来越高,案发当晚一次购买了15.6万元(分三笔拆分转入对方银行账户),没想到刚转账过去,对方便将其拉黑,且一直无法联系。此时,卢女士方才发现上当受骗,于是迅速来到堆沟港派出所报案。
根据卢女士提供的情况,派出所民警连夜奋战,第一时间展开侦查取证,通过对涉案资金流和信息流的梳理摸排和循线追踪,发现卢女士的被骗款流入竺某的银行账号,同时还发现湖南岳阳被害人胡某的8.2万元被骗款也流入其账户。
8月22日下午,办案民警经过多天追踪摸排,发现竺某藏匿在浙江省宁波市奉化区,便驱车10余小时前往,在宁波警方配合下顺利将犯罪嫌疑人竺某抓获。
经审讯,竺某对以刷单返利方式骗取卢女士15.6万元的犯罪事实供认不讳,还交代自今年7月份以来,曾多次开办个人银行账号提供给电信诈骗团伙使用,并参与收转赃款170余万元,非法获利1万余元的犯罪事实。
办案民警对竺某的涉案银行账户进一步梳理,发现湖南、安徽、江苏、山东等地有多笔异常资金转入转出,经逐一核实,均系被骗资金。
审讯起初,竺某还抱有一丝侥幸心理,拒不交代诈骗湖南岳阳胡某8.2万元等其他犯罪事实,但在铁的证据和法律面前,其心理防线被民警击破,如实供述利用“刷单赚钱”的相同手段,在湖南、安徽、江苏、山东等地作案14起,对湖南岳阳的胡某等10余受害人实施诈骗,诈骗金额达300多万元。
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