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近日,浙江一女子在银行存款5万元,被要求出示收入证明等材料,银行工作人员还问她在哪里上班、钱从哪里来等问题。让该女子哭笑不得,感觉像是再审罪犯一样,心里非常不舒服。
该事件被女子录成视频发到网络平台引起网友的热烈讨论,甚至有的网友开起玩笑:我有300块钱,还要问问我吧。
说到这里给大家讲个笑话:说一个老太太去银行取5万元,银行问她,为什么取钱,老太太说隔壁银行给我两桶花生油,银行人员说您等下。问了领导后说,我们领导说了,也给您两桶油。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,并与2022年3月1日正式实施。
《办法》第九条规定,金融机构要对客户尽职调查、并登记身份基本信息。说白了就是需要弄清楚钱从哪里来到哪里去;
2《办法》第十条规定,金融机构对办理单笔5万元人民币及以上的要识别并核实客户身份。说白了就是要核实是不是你本人,不能代取代存。
很多网友说说银行这不是没事找事,瞎折腾嘛,其实大家完全不用担心,因为政策马上实施一周年了,你感觉影响到你了么?其实这个政策对我们的影响并不大,因为我们普通人很少会经常进行这样的交易。特别是是对于三天饿九顿的小编来说存取3万跟我都没关系。
1、说白了就为了防止洗钱。大家都看过港片,里面动不动就会有大佬洗钱几十亿上百亿,现实生活中,小钱也会有,有的朋友经常会接到诈骗的洗钱电话,说的就是我们生活中的这种“小钱”,其实也是为了保护我们不被诈骗
2、其次是现实中有很多小偷、抢劫等现象,而这些非法获得的财产很多人会选择存在银行,毕竟现金放在身上不方便。这个时候银行的这一步骤就起到了关键作用。现在互联网发达了,小偷也少了。
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